Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (издание второе, переработанное и дополненное.)

В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом всех внесенных в него изменений, в том числе последних, внесенных Федеральными законами от 1 марта 2020 г. 46-ФЗ и от 7 апреля 2020 г. 116-ФЗ. Подробно проанализированы элементы правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) – предупреждение, организация деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. При рассмотрении положений Закона использован большой ряд международных правовых актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и уполномоченного органа (Росфинмониторинга), нормативных актов Банка России. Издание предназначено прежде всего для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ. Книга также будет полезна всем, кто интересуется вопросами правовой регламентации в России ПОД/ФТ/ФРОМУ.